Poder Judicial profundiza en el estudio de criptomonedas y lavado de activos
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- Publicado: Viernes, 15 Noviembre 2024 15:53
- El seminario contó con la participación de más de 120 personas de manera bimodal
- Se contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos
La Sala de Casación Penal y la Comisión de la Jurisdicción Penal del Poder Judicial realizaron el Seminario denominado: Criptomonedas y Lavado de activos. Esta actividad académica se llevó a cabo este 14 y 15 de noviembre en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y se realizó de manera bimodal.
Dicha actividad se dirigió a todo el personal de la jurisdicción penal y constituye una herramienta importante para afrontar uno de los nuevos retos que se presentan frente al combate con el Crimen Organizado, que tiene como objetivo impulsar el uso de las nuevas tecnologías.
La actividad académica se realizó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) con sus siglas en inglés, para contar con ponencias de expertos internacionales de alto nivel: Alejandro Musso, fiscal de la República de Argentina, y Noé de la Rubia, Oficial de Interpol destacado en Lyon, Francia. Además, de la exposición de Nidia Soto, perita en delitos económicos y cripto monedas.
Patricia Solano Castro, Presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Penal del Poder Judicial, destacó:
Desde la Presidencia de la Sala Tercera y del seno de la Comisión de la Jurisdicción Penal, consideramos necesario abordar el conocimiento del sistema de las criptomonedas y su vinculación con el lavado de activos, acudiendo a los mejores especialistas, entendiendo que se trata de un asunto de interés actual y urgente en el marco de la delincuencia organizada y las nuevas formas del delito. El auge del dinero electrónico es una realidad a nivel mundial y ha tenido un impacto considerable no solo en el área de las finanzas, sino también en el avance de la criminalidad organizada en las mayores escalas.
Sabemos que el origen de las criptomonedas se relaciona con la renuncia a las instituciones financieras tradicionales, suprimiendo intermediarios en las transacciones monetarias, generando así grandes y nuevos desafíos para el Estado en los controles del flujo económico, tanto del que responde a actividades lícitas, como del que no.
Con el uso de las monedas virtuales se facilita el anonimato de los movimientos, por lo que resulta esperable que las organizaciones delictivas recurran cada vez más a este mecanismo para evadir la justicia y eficientar la actividad criminal, constituyéndose en un nuevo reto -sumado a los que ya hemos enfrentado- para el combate a la delincuencia organizada, lucha que ha sido un tema de primer orden en nuestra agenda judicial en los últimos años.
La Sala de Casación Penal refuerza su compromiso de impulsar las buenas prácticas y la mejora continua en la capacitación y preparación del personal de la Jurisdicción Penal, mediante el uso de herramientas tecnológicas, que permitan el mejor desempeño en la labor que se realiza en todo el proceso penal.
En el seminario participaron magistrados y magistradas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, jefaturas de la Fiscalía, personal de la judicatura y personal judicial de todo el ámbito penal de este Poder de la República. La actividad contó con la participación de aproximadamente 120 personas.
